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[通告]大唐发电:独立董事提名流声明

 

[告示]大唐发电:独立董事提名士声明




独立董事提名流声明



提名流大唐国际发电股份有限公司董事会,现提名刘吉臻、
冯根福、罗仲伟、刘熀松、姜付秀为大唐国际发电股份有限公司
第十届董事会独立董事候选人,并已充实相识被提名流职业专
长、教诲配景、事情经验、兼任职务等环境。被提名流已书面同
意出任大唐国际发电股份有限公司第十届董事会独立董事候选
人(拜见该独立董事候选人声明)。提名流认为,被提名流具备
独立董事任职资格,与大唐国际发电股份有限公司之间不存在任
何影响其独立性的干系,详细声明如下:

一、被提名流具备上市公司运作的根基常识,熟悉相关法令、
行政礼貌、规章及其他类型性文件,具有五年以上法令、经济、
财政、打点可能其他推行独立董事职责所必须的事情履历,并已
按照《上市公司高级打点人员培训事情指引》及相关划定取得独
立董事资格证书。


二、被提名流任职资格切合下列法令、行政礼貌和部分规章
的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的划定;

(二)《公事员法》关于公事员兼任职务的划定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于类型中管干部辞去公职
可能退(离)休后接受上市公司、基金打点公司独立董事、独立
监事的通知》的划定;

(四)中央纪委、教诲部、监察部《关于增强高档学校反腐
倡廉建树的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的规


定;

(六)其他法令、行政礼貌和部分规章划定的景象。


三、被提名流具备独立性,不属于下列景象:

(一)在上市公司可能其隶属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会干系(直系亲属是指夫妇、怙恃、后世等;主要社
会干系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳半子、兄弟姐妹的夫妇、配
偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上可能是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股
东单元可能在上市公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲
属;

(四)在上市公司实际节制人及其隶属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业提供
财政、法令、咨询等处事的人员,包罗提供处事的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在陈诉上签字的人员、合资人及
主要认真人;

(六)在与上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业具
有重大业务往来的单元接受董事、监事可能高级打点人员,可能
在该业务往来单元的控股股东单元接受董事、监事可能高级打点
人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所罗列景象的人员;

(八)其他上海证券生意业务所认定不具备独立性的景象。


四、独立董事候选人无下列不良记载:

(一)近三年曾被中国证监会行政惩罚;

(二)处于被证券生意业务所果真认定为不适合接受上市公司董


事的期间;

(三)近三年曾被证券生意业务所果真谴责或两次以上传递批
评;

(四)曾任职独立董事期间,持续两次未出席董事会集会会议,
可能未亲自出席董事会集会会议的次数占当年董事会集会会议次数三分
之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,颁发的独立意见明明与事实不
符。


五、包罗大唐国际发电股份有限公司在内,被提名流兼任独
立董事的境内上市公司数量未高出五家,被提名流在大唐国际发
电股份有限公司持续任职未高出六年。


六、被提名流姜付秀具备较富厚的管帐专业常识和履历,并
具备高级管帐师资格。


本提名流已经按照上海证券生意业务所《上海证券生意业务所上市公
司独立董事存案及培训事情指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认切合要求。


本提名流担保上述声明真实、完整和精确,不存在任何虚假
告诉或误导身分,本提名流完全大白作出虚假声明大概导致的后
果。


特此声明。






提名流:大唐国际发电股份有限公司董事会

2019年6月5日






  中财网

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